Binance, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, đang phải đối mặt với sự giám sát của cơ quan quản lý một lần nữa. Sàn giao dịch này đã bị chỉ trích dữ dội với thông báo trình diện từ Tổng cục Tình báo GST (DGGI) của Ấn Độ hai tháng sau khi nộp khoản tiền phạt 2 triệu đô la cho Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU). Thông báo yêu cầu nền tảng giao dịch tiền mã hóa phải nộp hơn 80 triệu đô la vì các vấn đề tuân thủ thuế.
Binance Đối Mặt Với Hóa Đơn Thuế GST 86 Triệu Đô La
Tuần trước, sở thuế Ahmedabad thuộc DGGI đã gửi thông báo giải trình tới Binance yêu cầu thanh toán 722 crore Rupee, tương đương khoảng 86 triệu đô la, vì trốn Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 3 năm 2024.
Theo nguồn tin được trích dẫn bởi hãng tin địa phương ETCFO, cơ quan thuế cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử đã thu phí từ khách hàng Ấn Độ giao dịch tài sản kỹ thuật số ảo (VDA) trên nền tảng này mà không đăng ký theo khuôn khổ GTS của Ấn Độ.
“Giám sát” đăng ký đã trao cho cơ quan thuế Ấn Độ sự giám sát. Cuộc điều tra của DGGI dường như tiết lộ rằng Binance đã kiếm được hơn 4.000 crore Rupee, trị giá 476,7 triệu đô la, phí giao dịch tại Ấn Độ, được cho là đã ghi có vào tài khoản của sàn giao dịch có trụ sở tại Seychelles.
Bài viết liên quan: Các nhà đầu tư Singapore đã mất 1,1 triệu đô la cho chương trình tiền kỹ thuật số giả mạo
Theo báo cáo, DGGI đã gửi email cho các công ty thuộc tập đoàn giao dịch tiền điện tử tại Seychelles, Quần đảo Cayman và Thụy Sĩ để thảo luận về việc tuân thủ các quy định về GST của Binance nhưng không nhận được phản hồi.
Tuy nhiên, sàn giao dịch dường như đã chỉ định một cố vấn địa phương để làm trung gian với cơ quan thuế Ấn Độ , “đánh dấu bước đầu tiên hướng tới giải quyết vấn đề tuân thủ thuế quan trọng này”.
Những nỗ lực quản lý của Ấn Độ vẫn tiếp tục
Theo quy định về Thuế hàng hóa và dịch vụ của Ấn Độ, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài phải trả thuế GST cho các dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong nước, đặc biệt là các dịch vụ được phân loại theo dịch vụ truy cập hoặc tìm kiếm cơ sở dữ liệu thông tin trực tuyến (OIDAR).
Báo cáo cho rằng các sàn giao dịch tiền điện tử khác hoạt động ở nước ngoài và trong Ấn Độ cũng có thể phải đối mặt với sự giám sát của DGGI khi cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Hơn nữa, cơ quan thuế được cho là đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động tài chính của các thị trường và nền tảng trò chơi để có thể trốn thuế.
Kết quả là, Binance đã trở thành công ty tiền điện tử quốc tế đầu tiên nhận được thông báo giải trình từ DGGI. Hành động này là một phần trong nỗ lực của quốc gia này nhằm thắt chặt giám sát lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này để chống lại tội phạm tài chính và bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư.
Trước đó, Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã ban hành thông báo lý do cho chín sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài vì bị cáo buộc hoạt động bất hợp pháp trong nước. Vào tháng 1, FIU đã yêu cầu các nền tảng này chứng minh việc tuân thủ các quy định trước khi bị xóa khỏi Ấn Độ.
Vào tháng 6, Binance đã nộp phạt 2 triệu đô la cho chính quyền Ấn Độ để tái lập hoạt động tại quốc gia này. Sàn giao dịch này đã bị phạt vì cung cấp dịch vụ tại quốc gia này mà không tuân thủ luật chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT).
Nguồn: Bitcoinist
Tôi là Tony Toàn, CEO và đồng sáng lập công ty Kênh Bitcoin. Với kinh nghiệm gần 10 năm giao dịch thị trường tiền điện tử, tôi mong muốn chia sẻ đến nhà đầu tư những thông tin, kiến thức bổ ích và mới nhất về thị trường crypto.
Email: [email protected]
