Các nhà đầu tư Singapore gần đây đã trải qua một chương trình tiền điện tử đáng chú ý khiến tài sản của họ bị rút sạch, tổng cộng khoảng 1,1 triệu đô la.
Kế hoạch này, vốn là một vụ lừa đảo ngay từ đầu, nêu bật những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào các dự án tiền điện tử có vẻ sinh lợi.
Việc lạm dụng công nghệ và mất mát của nhà đầu tư tiền điện tử
Theo báo cáo mới nhất từ Channel News Asia (CNA), giám đốc công nghệ của một công ty đầu tư tiền điện tử “khét tiếng” đã bị kết án 5 năm tù vì vai trò của mình trong việc chỉ đạo một kế hoạch gian lận lừa đảo các nhà đầu tư số tiền 1,1 triệu đô la.
Đọc thêm: Tin tặc tấn công địa điểm tổ chức Thế vận hội Olympic, yêu cầu tiền chuộc bằng tiền điện tử
Công ty được thành lập bởi doanh nhân người Trung Quốc “từng nổi tiếng” Yang Bin, đã thu hút được khoản đầu tư đáng kể, lên tới 6,7 triệu đô la, bằng cách hứa hẹn sai sự thật về lợi nhuận đáng kể thông qua hoạt động khai thác tiền điện tử “theo yêu cầu”.
Công ty A&A Blockchain Innovation được thành lập vào tháng 4 năm 2021 và không mất nhiều thời gian để công bố Kế hoạch khai thác chuỗi. CNA đưa tin rằng kế hoạch này được tiếp thị tích cực tới các nhà đầu tư địa phương , hứa hẹn lợi nhuận cố định hàng ngày là 0,5% từ việc khai thác tiền điện tử.
Hoạt động này tuyên bố đã đạt được thỏa thuận mua lại phần lớn cổ phần trong đội tàu gồm 300.000 giàn khai thác tại Vân Nam, Trung Quốc, “được cho là” có khả năng khai thác các loại tiền điện tử có giá trị cao như Bitcoin và Ethereum.
Tuy nhiên, thực tế lại khác. A&A Blockchain Innovation không tham gia vào bất kỳ thỏa thuận nào như vậy hoặc sở hữu bất kỳ thiết bị khai thác nào. Thay vào đó, công ty đang điều hành một “chương trình Ponzi cổ điển”, dựa vào tiền từ các nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho những nhà đầu tư trước đó.
Thực hành lừa đảo này còn được thực hiện dễ dàng hơn thông qua một ứng dụng được phát triển riêng dưới sự giám sát của Wang Xinghong, được thiết kế để thao túng dữ liệu và đánh lừa các nhà đầu tư về lợi nhuận đầu tư của họ.
Hậu quả pháp lý và các cuộc điều tra đang diễn ra
Theo CNA, Wang Xinghong, người đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển ứng dụng gian lận này, đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc âm mưu gian lận. Báo cáo viết:
“Wang được Yang thuê để phát triển ứng dụng khai thác. Ông biết rằng không có hoạt động khai thác thực sự nào, cũng không có lợi nhuận thực sự nào được trả. Ông đã phát triển ứng dụng như một phần mềm tập trung, nơi các nhà quản lý hệ thống có trụ sở tại Trung Quốc có thể nhập các số ngẫu nhiên để phản ánh sai lợi nhuận của nhà đầu tư. Wang chịu trách nhiệm duy trì ứng dụng và quản lý một nhóm các nhà quản lý hệ thống tại Trung Quốc. Ông thừa nhận đã nhận được khoảng 100.000 đô la Mỹ từ sự tham gia của mình.“
Mặc dù không phải là người chủ mưu, báo cáo tiết lộ rằng chuyên môn kỹ thuật của ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện hành vi gian lận.
Cho đến nay, Wang đã phải ngồi tù “bốn đến năm năm, theo đề xuất của bên công tố. Tuy nhiên, “các luật sư bào chữa Adrian Wee và Lynette Chang của Lighthouse Law đã yêu cầu mức án tù là ba năm rưỡi và ba năm 10 tháng thay vào đó”, CNA lưu ý.
Trong khi đó, hậu quả của vụ bê bối này vẫn tiếp diễn khi cảnh sát đang tích cực điều tra các hoạt động kinh doanh của A&A và các công ty liên kết.
Nguồn: Bitcoinist
Tôi là Tony Toàn, CEO và đồng sáng lập công ty Kênh Bitcoin. Với kinh nghiệm gần 10 năm giao dịch thị trường tiền điện tử, tôi mong muốn chia sẻ đến nhà đầu tư những thông tin, kiến thức bổ ích và mới nhất về thị trường crypto.
Email: [email protected]
