Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã áp đặt các biện pháp xử lý trị giá gần 4,7 tỷ USD đối với các công ty và giám đốc điều hành tiền điện tử trong năm 2024, tăng hơn 3.000% so với năm 2023.
Năm 2024 của SEC đã thiết lập kỷ lục nhờ vào thỏa thuận lớn trị giá 4,47 tỷ USD với Terraform Labs và cựu CEO Do Kwon vào tháng 6, đây là “biện pháp xử lý lớn nhất từ trước đến nay” của cơ quan này, theo báo cáo của Social Capital Markets ngày 9 tháng 9.
Mặc dù SEC chỉ thực hiện 11 biện pháp xử lý trong năm 2024, số tiền xử lý đã tăng 3.018% so với mức 150,3 triệu USD của năm ngoái, dù có 19 biện pháp xử lý ít hơn so với năm trước.
Số tiền phạt bao gồm việc tịch thu, hoàn trả, án phạt dân sự, thỏa thuận, và lãi suất dự đoán và được tính từ thời điểm SEC bắt đầu hành động xử lý.
Sự gia tăng số tiền phạt trong năm nay cho thấy SEC đã có sự thay đổi chiến lược, tập trung vào các vụ án quan trọng hơn. “Xu hướng này cho thấy SEC đang chuyển hướng chiến lược sang các khoản phạt lớn hơn nhưng ít hơn, với mục tiêu thực hiện các biện pháp xử lý có ảnh hưởng lớn và tạo tiền lệ cho toàn ngành,” báo cáo cho biết.
Có thể bạn quan tâm: Nhóm Kujira phát triển lớp ứng dụng THORChain mới sau hợp nhất Rujira
SEC đã áp dụng hình phạt trị giá 1,24 tỷ USD đối với mạng xã hội Telegram vào năm 2019, bao gồm 18,5 triệu USD án phạt dân sự và 1,2 tỷ USD hoàn trả cho các nhà đầu tư. Theo Social Capital Markets, vụ việc này đã góp phần làm tăng trung bình số tiền phạt lên gần 2.000% so với năm trước đó, đạt hơn 70 triệu USD trong năm 2019.
Bốn năm tiếp theo, số tiền phạt trung bình dao động từ 5 triệu đến 35,2 triệu USD trước khi vụ việc của Terraform Labs đưa số tiền phạt trung bình của năm 2024 lên trên 420 triệu USD.
GTV Media Group, Ripple Labs và những kẻ lừa đảo John và Tina Barksdale là một số đối tượng bị SEC xử phạt với số tiền trên 100 triệu USD. Tuy nhiên, 46% các khoản phạt được áp dụng từ năm 2020 trở đi dưới 1 triệu USD, trong khi 30% nằm trong khoảng từ 1 triệu đến 10 triệu USD.
Kênh Bitcoin tổng hợp
Tôi là Quỳnh Alee, hiện đang là Researcher (Người phần tích, nghiên cứu thị trường) của Kênh Bitcoin. Với hơn 5 năm tham gia thị trường crypto, tôi đã có đủ kiến thức để hiểu về thị trường, dự đoán xu hướng, đánh giá và phân tích dữ liệu, dự án,… Hy vọng mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan nhất.
Email: [email protected]
