Chính quyền Hàn Quốc đã bắt giữ và truy tố CEO của một công ty công nghệ và đồng phạm của ông ta về tội gian lận. Hai người đàn ông này bị tình nghi đã dàn dựng một kế hoạch tiền điện tử trị giá hơn 500 tỷ won, lợi dụng những người cao tuổi bằng những lời hứa hão huyền về lợi nhuận khổng lồ. Vụ lừa đảo này ước tính có hơn 10.000 thành viên và đã ảnh hưởng đến hàng trăm nạn nhân.
Kế hoạch Ponzi tiền điện tử nhắm vào người cao tuổi
Tháng trước, CEO của công ty công nghệ Wacon, Byun Young-oh và Phó chủ tịch Yim Mo-Soo đã bị bắt vì bị cáo buộc dàn dựng một chương trình tiền điện tử trị giá hàng trăm tỷ won. Những nghi phạm này đã bị bắt giữ vì “nghi ngờ gian lận và các cáo buộc khác” sau khi tòa án cấp lệnh bắt giữ do “lo ngại về việc tiêu hủy bằng chứng”.
Theo các báo cáo địa phương , công ty có văn phòng trên khắp Hàn Quốc này bị nghi ngờ điều hành một chương trình Ponzi với ước tính 12.000 thành viên. Wacon dường như đã vận hành “các sản phẩm đặt cược tiền điện tử”, bao gồm một dịch vụ ví được cho là có tên “MainEthernet”, mà không được đăng ký với các cơ quan quản lý tài chính.
Có thể bạn quan tâm: Three Arrows Liquidators tìm kiếm 1,3 tỷ đô la cho vụ tai nạn Luna năm 2022
Wacon đã sử dụng phương pháp đa cấp để tuyển dụng các nhà đầu tư, cung cấp doanh thu giới thiệu không giới hạn cho những người “giới thiệu người quen” đến với các dịch vụ của công ty. Vụ lừa đảo này chủ yếu nhắm vào những người lớn tuổi không hiểu biết về tiền điện tử và các chương trình Ponzi là gì.
Theo báo cáo, các nhà đầu tư đã được cung cấp những lợi ích lớn, bao gồm lợi nhuận “100% lãi suất” và kiếm lợi nhuận thông qua “nền tảng AI sòng bạc và các dịch vụ khác”. Wacon cũng tuyên bố sẽ trả “30% vào ngày thứ 40 ((và)) 7% vào ngày thứ 43 ((“)) , nhưng đã không hoàn lại tiền đầu tư vào năm ngoái.
Vào tháng 6 năm 2023, các nhà đầu tư đã mất hàng trăm tỷ won sau khi công ty không trả được lãi suất và số tiền đầu tư ban đầu. Do đó, chính quyền Hàn Quốc đã bắt đầu điều tra công ty.
Theo báo cáo, Wakon đã chuyển sang nền tảng mới nhiều lần, buộc các nhà đầu tư phải chuyển tiền và tuyển thêm người đăng ký mới trong suốt quá trình điều tra của cảnh sát.
CEO bị truy tố vì gian lận 366 triệu đô la
Tuần trước, Đội hình sự số 5 của Văn phòng Công tố Trung tâm Seoul, do Phó công tố viên Kim Tae-heon đứng đầu, đã truy tố Byun và Yim về tội “gian lận và nhận tiền gian lận”.
Cuộc điều tra cáo buộc rằng công ty này đã lừa đảo khoảng 500 nhà đầu tư số tiền 54 tỷ won, tương đương 39 triệu đô la và chịu trách nhiệm về “khoản tiền gian lận khoảng 500 tỷ won”, tương đương khoảng 365 triệu đô la.
Theo như báo cáo giải thích, “Biên lai giả là một hình thức kinh doanh huy động vốn từ một số lượng người không xác định với lời hứa bảo toàn vốn mà không có giấy phép, đăng ký hoặc thông báo theo luật định”. Báo cáo cũng nêu chi tiết rằng có thể áp dụng cáo buộc gian lận nếu chứng minh được rằng số tiền đã được nhận mà không có khả năng được trả lại.
Có liên quan: Mất 155 triệu đô la vì lừa đảo tiền điện tử lợi dụng cơn sốt Trump-Coin
Cảnh sát Hàn Quốc được cho là vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thêm nạn nhân và đồng phạm. Ngoài ra, các nhà chức trách đang điều tra công ty mẹ của Wacon, SAK-3, về khả năng gian lận. Chủ tịch SAK-3, Kim Dae-chun, và sáu cổ đông, bao gồm Byun, bị tình nghi dàn dựng một vụ lừa đảo tương tự như trò lừa đảo Ponzi tiền điện tử của Wacon.
Theo cuộc điều tra, công ty đã thu hút các nhà đầu tư bằng những lời hứa về lợi nhuận cao nhưng vẫn chưa trả tiền cho khách hàng kể từ tháng 2 năm 2023. Thiệt hại của SAK-3 ước tính lên tới 1 nghìn tỷ won, bao gồm khoản lỗ của Wacon và số tiền thu được từ các nhà đầu tư khác.
Kênh Bitcoin tổng hợp
Tôi là Tony Toàn, CEO và đồng sáng lập công ty Kênh Bitcoin. Với kinh nghiệm gần 10 năm giao dịch thị trường tiền điện tử, tôi mong muốn chia sẻ đến nhà đầu tư những thông tin, kiến thức bổ ích và mới nhất về thị trường crypto.
Email: [email protected]
