Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) đang phải đối mặt với vụ kiện tập thể mới từ ba nhà đầu tư tiền điện tử, những người cho rằng họ không thể thu hồi tài sản bị đánh cắp vì sàn giao dịch không ngăn chặn được hoạt động rửa tiền.
Trong đơn khiếu nại tập thể vào ngày 16 tháng 8 được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận phía Tây Washington, Seattle, các nguyên đơn cáo buộc tiền điện tử của họ đã bị đánh cắp và những khoản tiền đó đã được bọn trộm gửi đến Binance để “xóa kết nối giữa sổ cái và tài sản kỹ thuật số của chúng”, khiến chúng không thể theo dõi được.
Có thể bạn quan tâm: Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ khởi động lại vụ kiện thao túng HEX chống lại Binance.US
Nguyên đơn lập luận rằng một thuộc tính quan trọng của các giao dịch tiền điện tử là “bản ghi vĩnh viễn về các giao dịch đó” trên blockchain, khiến chúng “có thể được theo dõi vĩnh viễn và chính xác”.
“Do đó, nếu không có nơi nào để rửa tiền điện tử, chẳng hạn như Binance.com, thì nếu kẻ xấu đánh cắp tiền điện tử của người khác, sẽ có nguy cơ chính quyền cuối cùng sẽ lần ra dấu vết của chúng trên blockchain”, vụ kiện tập thể cáo buộc.
Nguyên đơn cho biết Binance là một phần thiết yếu của quá trình rửa tiền, vi phạm Đạo luật chống các tổ chức tham nhũng và chịu ảnh hưởng của tội phạm tống tiền (RICO).
Binance đang gặp khó khăn vì vụ kiện tập thể
Bill Hughes, cố vấn cấp cao và giám đốc các vấn đề quản lý toàn cầu tại công ty phát triển Ethereum Consensys cho biết ông “hoài nghi” về việc liệu vụ kiện có thể chứng minh được những cáo buộc này hay không.
Trong bài đăng ngày 20 tháng 8 trên X, Hughes cho biết vụ kiện tập thể mới là “một vụ kiện dân sự tiếp theo tự nhiên, có thể dự đoán được” nhằm mục đích tận dụng các vụ truy tố của chính phủ.
Tuy nhiên, Hughes cũng cho biết vụ kiện này đặt Binance vào “thế khó” và có thể gây ra hậu quả đáng kể cho ngành công nghiệp tiền điện tử nếu phải ra tòa.
Ông cho biết: “Nếu vụ án này đi sâu vào quá trình khám phá và thậm chí là các động thái tiền xét xử mang tính quyết định, thì hiệu quả của chính phân tích blockchain và việc thu hồi tài sản trên chuỗi sẽ được đưa ra xét xử”.
Bạn có thể xem thêm: Binance Khôi Phục Hoạt Động Tại Ấn Độ Sau Đăng Ký Địa Phương
Hughes nói thêm: “Những điều mà Binance được khuyến khích nói về việc theo dõi và phục hồi – [thực sự] là một vị thế khó khăn, nếu bạn quan tâm đến ngành này”.
“Hiệu quả của bản thân phân tích blockchain và việc thu hồi tài sản trên chuỗi sẽ được thử nghiệm.”
CZ đã nhận tội vào tháng 11 năm 2023 vì vi phạm luật rửa tiền của Hoa Kỳ và từ chức CEO Binance như một phần của thỏa thuận với chính quyền. Binance đã đồng ý trả 4,3 tỷ đô la tiền phạt cho “hành động thực thi pháp luật dân sự”.
Vào tháng 4, một thẩm phán liên bang đã tuyên án CZ bốn tháng tù giam, ngắn hơn so với ba năm mà các công tố viên liên bang yêu cầu. Ông bắt đầu thụ án vào tháng 6 và sẽ được thả vào tháng 9. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng đã đệ đơn kiện Binance vào tháng 6 năm 2023, cáo buộc sàn giao dịch và CZ đã lừa dối về các biện pháp kiểm soát giám sát thị trường và thổi phồng khối lượng giao dịch một cách giả tạo. Vào ngày 28 tháng 6, một tòa án đã bật đèn xanh cho hầu hết vụ án được tiến hành.
Cointelegraph đã liên hệ với Binance để xin bình luận nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi cho đến thời điểm xuất bản.
Kênh Bitcoin tổng hợp
Tôi là Tony Toàn, CEO và đồng sáng lập công ty Kênh Bitcoin. Với kinh nghiệm gần 10 năm giao dịch thị trường tiền điện tử, tôi mong muốn chia sẻ đến nhà đầu tư những thông tin, kiến thức bổ ích và mới nhất về thị trường crypto.
Email: [email protected]
