Một người đàn ông Úc hiện đã bị kết án tù sau khi phát hiện mình giàu hơn hàng triệu đô la sau khi vô tình hoàn tiền từ Crypto.com – sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ 13 tính theo khối lượng giao dịch.
Theo báo cáo, người đàn ông Úc tên là Jatinder Singh, 39 tuổi và “đối tác khi đó” của anh ta là Thevamanogari Manivel, 41 tuổi, đã được Crypto.com gửi khoảng 10,47 triệu đô la do lỗi hành chính liên quan đến lỗi bảng tính Excel của một nhân viên người Bulgaria.
Theo các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, sự cố này xảy ra khi nhân viên vô tình gõ số tài khoản ngân hàng của Singh là số tiền cần hoàn lại, dẫn đến một khoản tiền gửi khổng lồ vào tài khoản của họ.
Sự khởi đầu và sự phá sản
Câu chuyện này—sai lầm dẫn đến một khoản tiền không mong muốn—bắt đầu khi Singh cố gắng gửi 100 đô la vào tài khoản Crypto.com của mình bằng tài khoản ngân hàng của Thevamanogari Manivel, ban đầu bị từ chối do tên tài khoản không khớp.
Sau đó, theo như báo cáo, nhân viên người Bulgaria này đã “vô tình nhập số tài khoản của Manivel vào một tài liệu Excel thay vì số tiền đáng lẽ phải được hoàn lại là 100 đô la”.
Sau sự việc này, tài khoản ngân hàng của Manivel đã được ghi có 10,47 triệu đô la. Khi nhận được số tiền này, Singh đã bảo đối tác Manivel chuyển số tiền vô tình được hoàn lại vào một tài khoản chung “để tránh bị đòi lại”.
Có thể bạn quan tâm: Sàn giao dịch tiền điện tử Canada đã đánh bạc mất 9,5 triệu đô la Bitcoin và Ether của người dùng
Sau đó, Singh và Manivel bắt đầu một “cuộc chi tiêu xa hoa”, biển thủ hàng triệu đô la vào bất động sản, hàng xa xỉ và chuyển số tiền lớn vào các tài khoản nước ngoài.
Sự can thiệp của pháp luật đã đột ngột chấm dứt lối sống xa hoa của họ mặc dù Crypto.com đã mất bảy tháng để nhận ra sai lầm này trong một cuộc kiểm toán nội bộ.
Hậu quả pháp lý
Sau khi bị chính quyền bắt giữ , Singh cuối cùng đã bị bắt và bị buộc tội trộm cắp sau khi tiêu hết 6,07 triệu đô la tiền thất lạc. Anh ta bị kết án ba năm tù, phản ánh mức độ nghiêm trọng của hành động của mình mặc dù ban đầu anh ta tuyên bố rằng số tiền đó là “giải thưởng từ một cuộc thi trực tuyến”.
Manivel cũng phải đối mặt với hành động pháp lý nhưng đã bị kết án tù và lệnh cải tạo cộng đồng trong 18 tháng sau khi thừa nhận đã xử lý tiền thu được từ tội phạm một cách liều lĩnh .
Phản hồi của tòa án nhấn mạnh sự thiếu hiểu biết của Singh về hành vi sai trái của mình. Thẩm phán phụ trách, Marich từ Tòa án Quận Victoria, đã bình luận về vụ án, nêu rõ:
Hành vi phạm tội của bạn được thúc đẩy bởi những hoàn cảnh đặc biệt nhất. Bạn không có quyền hợp pháp đối với số tiền đó và ít nhất bạn cũng đã liều lĩnh.
Báo cáo kết luận bằng ghi chú:
Tòa án được thông báo rằng Crypto.com đã khởi kiện để tịch thu tài sản nhưng từ chối cho công tố viên biết số tiền đã thu hồi được là bao nhiêu.
Kênh Bitcoin tổng hợp
Tôi là Tony Toàn, CEO và đồng sáng lập công ty Kênh Bitcoin. Với kinh nghiệm gần 10 năm giao dịch thị trường tiền điện tử, tôi mong muốn chia sẻ đến nhà đầu tư những thông tin, kiến thức bổ ích và mới nhất về thị trường crypto.
Email: [email protected]
