Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đạt được thỏa thuận với nền tảng cho vay tiền điện tử Abra sau cáo buộc rằng công ty khởi nghiệp này đã bán chứng khoán chưa đăng ký cho người tiêu dùng và hoạt động như một công ty đầu tư chưa đăng ký.
Plutus Lending, đơn vị đứng sau Abra, đã đồng ý với các điều khoản giải quyết mà không thừa nhận hoặc phủ nhận khiếu nại của SEC, với các hình phạt dân sự cụ thể sẽ do tòa án quyết định.
Chương trình Abra Earn đang bị chỉ trích
Theo Bloomberg, nền tảng Abra Earn của Abra cho phép các nhà đầu tư bán lẻ gửi tài sản tiền điện tử của họ để đổi lấy tiền lãi, tự quảng cáo là phương tiện giúp cá nhân tạo ra lợi nhuận theo cách dường như không tốn sức.
Bài đọc liên quan: Đồng tiền ổn định PYUSD của PayPal đạt vốn hóa thị trường 1 tỷ đô la
Vào thời kỳ đỉnh cao, chương trình Earn của công ty được cho là đã tích lũy được khoảng 600 triệu đô la tài sản, với phần lớn – gần 500 triệu đô la – đến từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ, theo tuyên bố của SEC được công bố vào thứ Hai.
Khiếu nại của SEC khẳng định rằng nền tảng cho vay đã tham gia vào “các hoạt động đầu tư tùy ý” để mang lại lợi nhuận cao với tiền của người tiêu dùng . Khiếu nại nhấn mạnh rằng trong thời gian hai năm, Abra đã hoạt động như một “công ty đầu tư chưa đăng ký” bằng cách phát hành “chứng khoán” bị cáo buộc và duy trì 40% tổng tài sản của mình dưới dạng chứng khoán đầu tư, bao gồm các khoản vay tài sản tiền điện tử cho các tổ chức đi vay.
Để ứng phó, Abra bắt đầu chấm dứt chương trình Earn vào tháng 6 năm 2023, hướng dẫn khách hàng tại Hoa Kỳ rút tài sản của họ.
SEC cáo buộc ‘Bán hàng chưa đăng ký’
Stacy Bogert, phó giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của luật đăng ký trong việc “bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư”, bà nêu rõ:
Theo cáo buộc, Abra đã bán gần nửa tỷ đô la chứng khoán cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ mà không tuân thủ luật đăng ký được thiết kế để đảm bảo rằng các nhà đầu tư có đủ thông tin chính xác để đưa ra quyết định sáng suốt trước khi đầu tư.
Các nhà đầu tư đáng chú ý vào công ty bao gồm Amex Ventures, Blockchain Capital và Stellar Development Foundation, giúp công ty khởi nghiệp này đạt mức định giá 500 triệu đô la tại một thời điểm.
Những sự kiện đang diễn ra trong lĩnh vực cho vay tiền điện tử đã chứng kiến các nền tảng khác như BlockFi, Celsius và Voyager, cung cấp các chương trình tương tự như Abra Earn, nộp đơn xin phá sản vào năm 2022.
Đáp lại những diễn biến này, người phát ngôn của Abra đã xác nhận rằng không có tổn hại nào xảy ra với người tiêu dùng do thỏa thuận này hoặc việc đóng cửa chương trình Earn sau đó.
Quan tâm thêm: SEC buộc tội anh chị em hơn 60 triệu đô la Ponzi quảng cáo bot giao dịch tiền điện tử
Toàn bộ tài sản, bao gồm cả lãi suất tích lũy, thuộc về khách hàng Earn có trụ sở tại Hoa Kỳ đã được chuyển vào tài khoản Abra Trade của họ vào năm 2023. Công ty tiếp tục hoạt động tại Hoa Kỳ thông qua Abra Capital Management, một cố vấn đầu tư đã đăng ký với SEC, đảm bảo tuân thủ quy định liên tục và bảo vệ nhà đầu tư.
Tại thời điểm viết bài, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đạt 2,1 nghìn tỷ đô la, sau một đợt tăng đột biến ngắn lên mốc 2,23 nghìn tỷ đô la vào cuối tuần. Mặt khác, loại tiền điện tử lớn nhất trên thị trường, Bitcoin (BTC), đang giao dịch ở mức 63.100 đô la, giảm gần 2% trong 24 giờ qua.
Kênh Bitcoin tổng hợp
Tôi là Alex Nguyễn, hiện đang là Researcher (phân tích, nghiên cứu thị trường) tại Kênh Bitcoin. Với kinh nghiệm 7 năm trong thị trường crypto, tôi hy vọng sẽ mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan về thị trường và các dự án tiềm năng.
Email: [email protected]
