Richard Teng, giám đốc điều hành của Binance, cho biết công ty có ý định mở rộng lực lượng lao động thêm 1.000 nhân viên vào cuối năm 2024, Bloomberg đưa tin hôm thứ Tư. Một phần lớn nhân viên mới của công ty được lên kế hoạch mở rộng nhóm tuân thủ từ 500 thành viên hiện tại lên 700 người.
Theo báo cáo, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới dự kiến sẽ chi hơn 200 triệu đô la trong năm nay chỉ riêng cho việc tuân thủ quy định, bao gồm các nỗ lực tại Hoa Kỳ sau thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp và các cơ quan khác .
Binance đã ký một thỏa thuận nhận tội với DOJ vào năm 2023, khi sàn giao dịch và cựu CEO Zhao đồng ý giải quyết các cáo buộc hình sự vì không ngăn chặn được những kẻ bất hợp pháp thực hiện các hoạt động liên quan đến tội phạm trên nền tảng này, cùng với các hành vi vi phạm khác. Vào tháng 2 năm nay, một thẩm phán Hoa Kỳ đã chấp thuận thỏa thuận nhận tội, yêu cầu Binance phải trả 4,3 tỷ đô la tiền phạt.
Sàn giao dịch này vẫn đang phải giải quyết một vụ kiện riêng từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, cáo buộc Binance cung cấp chứng khoán tài chính mà không đăng ký hợp lệ.
Theo Teng, hai đơn vị giám sát do các cơ quan của Hoa Kỳ chỉ định là Forensic Risk Alliance và Sullivan & Cromwell đã bắt đầu đánh giá báo cáo tài chính và theo dõi giao dịch của sàn giao dịch.
Tuân thủ toàn cầu
Teng, người thay thế nhà đồng sáng lập Changpeng Zhao làm CEO vào năm ngoái, cho biết Binance đang nhận được ngày càng nhiều yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu — 63.000 yêu cầu cho đến nay vào năm 2024, so với 58.000 yêu cầu vào năm ngoái.
Có liên quan: CZ và Binance phải đối mặt với vụ kiện mới vì cáo buộc rửa tiền điện tử bị đánh cắp
Đầu tháng này, Binance đã có mặt đầy đủ tại Ấn Độ sau khi giải quyết khoản tiền phạt 2,25 triệu đô la với Đơn vị tình báo tài chính Ấn Độ. Sàn giao dịch này cũng đồng ý trả 1,75 triệu đô la trong một thỏa thuận với SEC của Brazil , nơi đã cấm sàn giao dịch này cung cấp các sản phẩm phái sinh tại quốc gia này vào năm 2020.
Tổng giám đốc điều hành của Binance có kinh nghiệm sâu rộng về tuân thủ quy định, từng giữ chức vụ quản lý cấp cao tại Cơ quan tiền tệ Singapore và Tổng giám đốc điều hành của Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính tại Abu Dhabi Global Market.
Kênh Bitcoin tổng hợp
Tôi là Tony Toàn, CEO và đồng sáng lập công ty Kênh Bitcoin. Với kinh nghiệm gần 10 năm giao dịch thị trường tiền điện tử, tôi mong muốn chia sẻ đến nhà đầu tư những thông tin, kiến thức bổ ích và mới nhất về thị trường crypto.
Email: [email protected]
