Ủy ban Chứng khoán British Columbia tiết lộ cách nhà sáng lập ezBtc biển thủ hàng triệu đô la tiền của khách hàng để sử dụng cá nhân, dẫn đến tổn thất đáng kể cho các nhà đầu tư.
Nền tảng giao dịch tiền điện tử ezBtc của Canada và người sáng lập David Smillie đã lừa đảo khách hàng bằng cách chiếm đoạt khoảng 13 triệu đô la Canada (9,5 triệu đô la) tiền đầu tư tiền điện tử của họ và sử dụng số tiền này vào mục đích cờ bạc.
Một hội đồng do Ủy ban Chứng khoán British Columbia (BCSC), một cơ quan quản lý cấp tỉnh tại Canada, thành lập đã phát hiện ra rằng ezBt đã biển thủ tiền của khách hàng “cho mục đích riêng của họ”.
Nền tảng ezBtc, đã ngừng hoạt động vĩnh viễn vào khoảng tháng 9 năm 2019 và bị giải thể vào năm 2022, đã tuyên bố lưu trữ tất cả các khoản đầu tư tiền điện tử của người dùng trong ví lạnh.
Trong thời gian hoạt động, từ năm 2016 đến năm 2019, ezBtc đã tích lũy được hơn 2.300 Bitcoin và hơn 600 Ether từ các nhà đầu tư tiền điện tử.
ezBtc đã chuyển hướng 935,46 Bitcoin và 159 Ether để sử dụng cá nhân và đánh bạc
Theo hội đồng BCSC, Smillie đã chuyển gần một phần ba tiền của người dùng vào mục đích cờ bạc và sử dụng cá nhân:
“Chúng tôi thấy rằng tổng cộng, 935,46 Bitcoin và 159 Ether đã được ezBtc chuyển đến các tài khoản sàn giao dịch của Smillie và/hoặc đến CloudBet và FortuneJack. Các khoản chuyển đến hai trang web cờ bạc đôi khi là trực tiếp từ ezBtc, và đôi khi là gián tiếp từ ezBtc đến các tài khoản sàn giao dịch của Smillie và sau đó đến các trang web cờ bạc.”
Hội đồng cũng lưu ý rằng “sự lừa dối” do Smillie và ezBtc dàn dựng “đã gây ra tổn thất thực tế” vì khách hàng không thể rút tài sản của mình.
Theo hồ sơ của tòa án, các lệnh trừng phạt sẽ được áp dụng vào ngày 24 tháng 9, có thể bao gồm các lệnh trừng phạt về tiền tệ cho đến lệnh cấm tham gia thị trường. Đại diện của Smillie và ezBtc không trực tiếp tham dự phiên điều trần, nhưng người sáng lập được một luật sư đại diện.
Có thể bạn quan tâm: CEO người Hàn Quốc bị truy tố vì cáo buộc gian lận 365 triệu đô la về tiền điện tử
Việc áp dụng tiền điện tử chậm chạp ở Canada
Nhìn chung, việc áp dụng tiền điện tử ở Canada vẫn trì trệ trong hơn hai năm, với chỉ 3% dân số sử dụng Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác để thanh toán hàng ngày. Thay vào đó, người Canada lại tỏ ra ưa chuộng thanh toán bằng tiền mặt và thẻ .
Trong số nhiều lựa chọn thay thế cho tiền mặt và thẻ, hầu hết người Canada thích sử dụng chuyển khoản điện tử, một phương pháp chuyển tiền bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại.
Lý do chính khiến tiền điện tử chậm được áp dụng ở Canada là do mọi người vẫn chưa muốn từ bỏ tiền mặt.
Kênh Bitcoin tổng hợp
Tôi là Tony Toàn, CEO và đồng sáng lập công ty Kênh Bitcoin. Với kinh nghiệm gần 10 năm giao dịch thị trường tiền điện tử, tôi mong muốn chia sẻ đến nhà đầu tư những thông tin, kiến thức bổ ích và mới nhất về thị trường crypto.
Email: [email protected]
