SEC đã cáo buộc hai anh em sử dụng tiền của nhà đầu tư để phục vụ cho lối sống xa hoa, bao gồm việc mua ô tô và căn hộ chung cư trị giá hàng triệu đô la.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội hai anh em vì bị cáo buộc điều hành một chương trình Ponzi tiền điện tử trị giá 60 triệu đô la bằng một bot giao dịch tiền điện tử chưa từng tồn tại.
Trong đơn khiếu nại ngày 26 tháng 8 , được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Bắc Georgia, Atlanta, SEC cáo buộc Jonathan Adam và anh trai của anh ta, Tanner Adam, đã dụ dỗ hơn 80 người bằng cách tuyên bố vận hành một bot tiền điện tử có thể mang lại cho các nhà đầu tư lợi nhuận hàng tháng là 13,5%.
Có liên quan: Chỉ số Stablecoin tiếp tục đạt ATH: Bitcoin đang tích trữ tiền dự trữ?
Cơ quan chính phủ cáo buộc rằng từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, hai anh em này đã nói với các nhà đầu tư rằng bot của họ đã xác định được các cơ hội giao dịch chênh lệch giá trên các nền tảng tiền điện tử và có thể đồng thời mua và bán tài sản để khai thác sự chênh lệch nhỏ về giá trên các thị trường khác nhau.
Các quỹ đầu tư được hứa rằng tiền của họ sẽ được đưa vào một nhóm cho vay để tài trợ cho các khoản vay nhanh và hoàn tất giao dịch, trong đó tài sản được vay và trả lại trong cùng một giao dịch blockchain.
Justin Jeffries, Phó giám đốc thực thi pháp luật tại Văn phòng khu vực Atlanta của SEC, cho biết kế hoạch giao dịch này hoàn toàn là gian lận và bot không hề tồn tại.
Thay vào đó, ông cáo buộc bộ đôi này đã chi tiêu sai 53,9 triệu đô la trong số 61,5 triệu đô la huy động được. Các nhà đầu tư đã nhận lại được một số tiền , nhưng phần lớn được dùng để tài trợ cho lối sống xa hoa, bao gồm mua ô tô và xe tải và xây dựng một căn hộ chung cư trị giá 30 triệu đô la.
Jeffries cho biết: “Như chúng tôi cáo buộc, anh em nhà Adam đã hứa với các nhà đầu tư của họ về khoản lợi nhuận cao khi đầu tư vào một khoản tiền điện tử không tồn tại, sau đó sử dụng tiền của nhà đầu tư để thực hiện các khoản thanh toán theo kiểu Ponzi và mua hàng hiệu, xe giải trí và những ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la”.
Để ngăn chặn âm mưu này, SEC đã ban hành lệnh đóng băng tài sản khẩn cấp đối với các công ty GCZ Global, LLC và Triten Financial Group LLC của Jonathan và Tanner Adams.
Theo SEC, hai anh em đã nói với các nhà đầu tư rằng, trừ khi thị trường toàn cầu sụp đổ, rủi ro khi đầu tư “hầu như không tồn tại”.
Quan tâm thêm: Đồng tiền ổn định PYUSD của PayPal đạt vốn hóa thị trường 1 tỷ đô la
Cơ quan chính phủ này cũng tuyên bố Jonathan Adam đã khai man lý lịch để lấy lòng tin của các nhà đầu tư và không tiết lộ ba tiền án về tội gian lận chứng khoán.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã buộc tội Jonathan Adam và Tanner Adam vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán liên bang .
Tòa đang tìm kiếm lệnh cấm vĩnh viễn đối với công ty của hai anh em, tịch thu toàn bộ số tiền đã lấy từ các nhà đầu tư và các hình phạt dân sự.
Vào tháng 6, công ty tình báo blockchain TRM Labs đã báo cáo rằng tổng cộng 7,8 tỷ đô la đã được trả cho các mô hình kim tự tháp tiền điện tử và Ponzi trên toàn thế giới vào năm 2022.
Kênh Bitcoin tổng hợp
Tôi là Alex Nguyễn, hiện đang là Researcher (phân tích, nghiên cứu thị trường) tại Kênh Bitcoin. Với kinh nghiệm 7 năm trong thị trường crypto, tôi hy vọng sẽ mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan về thị trường và các dự án tiềm năng.
Email: [email protected]
