Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đệ đơn kiện hai anh em vì điều hành một vụ lừa đảo Ponzi trị giá 60 triệu USD. Đơn kiện được nộp vào ngày 26 tháng 8 tại Tòa án Quận Bắc Georgia ở Atlanta, Mỹ.
SEC Đóng Băng Tài Sản Trong Vụ Lừa Đảo
Theo hồ sơ của cơ quan quản lý, Jonathan Adam và anh trai Tanner Adam đã lừa đảo hơn 80 cá nhân bằng cách giả mạo việc vận hành một bot crypto hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng 13.5% cho bất kỳ ai đầu tư vào nó.
Từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, hai anh em đã lừa dối nhà đầu tư bằng cách tuyên bố bot của họ có thể tìm ra cơ hội arbitrage trên các nền tảng khác nhau. Họ hứa rằng quỹ đầu tư sẽ được đặt vào một hồ bơi cho vay để tài trợ cho các khoản vay nhanh và thực hiện giao dịch, với tài sản được vay và hoàn trả trong một giao dịch blockchain duy nhất.
Tuy nhiên, theo Justin Jeffries, Giám đốc Phụ trách Enforcement tại Văn phòng SEC ở Atlanta, bot này hoàn toàn là giả. Thay vì giao dịch, các anh em đã lãng phí 53.9 triệu USD trong số 61.5 triệu USD đã huy động được. Họ đã chi tiêu cho lối sống xa hoa, bao gồm việc mua xe sang và xây dựng một căn hộ trị giá 30 triệu USD.
Cơ quan quản lý cho rằng các anh em Adams đã trấn an người dùng rằng rủi ro là gần như không tồn tại, ngoại trừ sự sụp đổ toàn cầu của thị trường. Jonathan cũng bị cáo buộc đã lừa dối các nhà đầu tư bằng cách che giấu lý lịch của mình, bao gồm ba tiền án lừa đảo chứng khoán.
Để dừng kế hoạch, SEC đã đóng băng khẩn cấp tài sản của các công ty của anh em, GCZ Global LLC và Triten Financial Group LLC.
Do đó, cơ quan này đã buộc tội cả Jonathan và Tanner vi phạm các điều khoản chống gian lận của luật chứng khoán liên bang. Họ yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn đối với các công ty của họ, trả lại tất cả quỹ đầu tư và các khoản phạt dân sự.
Lưu ý rằng Jonathan đã viện dẫn Tu chính án thứ năm để từ chối trả lời trát đòi cung cấp bằng chứng từ cơ quan tài chính trong quá trình điều tra. Trong khi đó, Tanner không cung cấp bất kỳ tài liệu nào hoặc có mặt để làm chứng theo yêu cầu của cơ quan này.
Có lẽ bạn quan tâm: Chỉ số on-chain của Polygon (MATIC) cho thấy dấu hiệu đảo chiều giá
Các vụ lừa đảo Ponzi Dominant trong Lừa đảo Crypto
Vào năm 2023, số tiền crypto được chuyển đến các địa chỉ liên quan đến lừa đảo giảm 1.5 tỷ USD, giảm 11% từ 13.9 tỷ USD năm 2022 xuống còn 12.5 tỷ USD. Các kế hoạch Ponzi và kim tự tháp vẫn là các loại gian lận quan trọng nhất trong năm đó.
Gần đây, SEC đã buộc tội NovaTech Ltd. và các lãnh đạo của nó, Cynthia và Eddy Petion, vì lừa đảo hơn 200.000 người. Các nhà đầu tư được thông báo rằng tiền của họ sẽ được đặt vào các thị trường crypto và ngoại hối an toàn và sẽ nhận được lợi nhuận, điều này chưa bao giờ xảy ra.
Kênh Bitcoin tổng hợp
Tôi là Quỳnh Alee, hiện đang là Researcher (Người phần tích, nghiên cứu thị trường) của Kênh Bitcoin. Với hơn 5 năm tham gia thị trường crypto, tôi đã có đủ kiến thức để hiểu về thị trường, dự đoán xu hướng, đánh giá và phân tích dữ liệu, dự án,… Hy vọng mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan nhất.
Email: [email protected]
