Tòa án Tối cao và Viện kiểm sát nhân dân Trung Quốc đã sửa đổi cách diễn giải của họ về luật Chống rửa tiền (AML) của nước này — hiện công nhận các giao dịch “tài sản ảo” lần đầu tiên.
Nước này đã thông qua Luật Chống rửa tiền hiện hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2007, khiến bản sửa đổi mới nhất trở thành bản cập nhật quan trọng đầu tiên sau gần hai thập kỷ.
Trong một hội nghị ngày 19 tháng 8 , Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết theo cách diễn giải mới của họ về luật này , các giao dịch “tài sản ảo” hiện được liệt kê là một trong những phương thức rửa tiền được công nhận.
Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh gần đây có nhiều suy đoán trên X rằng đất nước này có thể sẽ sớm gỡ bỏ lệnh cấm tiền điện tử — mặc dù nhiều người vẫn còn hoài nghi về điều đó.
Theo tòa án, việc chuyển giao và chuyển đổi tiền thu được từ tội phạm thông qua các giao dịch kỹ thuật số hiện sẽ được điều chỉnh theo các quy định cấm “che đậy và che giấu nguồn gốc, bản chất của tiền thu được từ tội phạm cũng như lợi ích của chúng bằng các biện pháp khác”.
Có thể bạn quan tâm: Hồng Kông: Các nhà lập pháp đấu tranh để các công ty tiền điện tử dễ dàng tiếp cận dịch vụ ngân hàng
Hình phạt đối với những người vi phạm pháp luật bao gồm tiền phạt từ mức tối thiểu là 1.400 đô la (10.000 nhân dân tệ Trung Quốc) đến 28.000 đô la (200.000 nhân dân tệ Trung Quốc) đối với những hành vi phạm tội nghiêm trọng hơn. Những người vi phạm cũng có thể phải đối mặt với án tù từ năm đến mười năm.
Các sửa đổi khác bao gồm các hướng dẫn rõ ràng hơn về “những tình tiết nghiêm trọng” trong các vụ rửa tiền, chẳng hạn như từ chối hợp tác với chính quyền hoặc nếu số tiền được rửa vượt quá 700.000 đô la (5 triệu nhân dân tệ Trung Quốc).
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết 2.971 người đã bị truy tố vì tội rửa tiền vào năm ngoái, tăng gấp 20 lần so với năm 2019.
Tranh luận liệu Trung Quốc có dỡ bỏ lệnh cấm tiền điện tử hay không
Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh một số giám đốc điều hành trong ngành suy đoán rằng Trung Quốc có thể đang tìm cách đảo ngược lệnh cấm tiền điện tử.
Vào ngày 14 tháng 7, Giám đốc điều hành của Galaxy Digital, Mike Novogratz đã đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X, trong một bài đăng hiện đã bị xóa, rằng ông đã nghe các báo cáo cho rằng Trung Quốc “có khả năng sẽ gỡ bỏ lệnh cấm” Bitcoin vào cuối năm 2024.
Vào ngày 19 tháng 8, Justin Sun, nhà sáng lập Tron và Huobi (HTX), đã đổ thêm dầu vào lửa sau khi đăng một bình luận vu vơ trên X hỏi rằng meme nào phù hợp nhất với lệnh gỡ bỏ lệnh cấm tiền điện tử của Trung Quốc.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng đã dập tắt ý tưởng này.
Vào tháng 7, Yifan He, CEO của công ty blockchain lớn của Trung Quốc Red Date Technology, cho biết ông không nghĩ Trung Quốc sẽ cho phép công dân của mình giao dịch Bitcoin bằng tiền pháp định địa phương một cách tự do.
Mikko Ohtamaa, người đồng sáng lập giao thức đầu tư thuật toán Trading Strategy, đồng ý và cho biết sự thay đổi đột ngột của Trung Quốc về tiền điện tử sẽ trực tiếp đi ngược lại chương trình nghị sự chính trị của chính phủ.
Quốc gia này đã ban hành lệnh cấm các sàn giao dịch tiền điện tử vào năm 2017 và một cuộc đàn áp liên ngành đối với tiền điện tử vào năm 2021.
Bạn có thể xem thêm: Hồng Kông sẽ tăng cường quản lý tài sản kỹ thuật số trong 18 tháng
Cảnh sát Thanh Đảo trấn áp hoạt động rửa tiền trị giá 1,1 triệu đô la Mỹ
Theo một báo cáo của phương tiện truyền thông Trung Quốc, cảnh sát Thanh Đảo hiện đang truy tố một vụ án liên quan đến một mạng lưới bị phát hiện sử dụng stablecoin Tether để rửa hơn 1,1 triệu đô la (8 triệu nhân dân tệ Trung Quốc) cho các doanh nghiệp tội phạm.
Các quan chức cáo buộc ba cá nhân chính có liên quan đã chiêu mộ bạn bè sử dụng giấy phép kinh doanh và giấy tờ tùy thân để mở tài khoản công, sau đó dùng để nhận tiền từ những tên tội phạm muốn rửa tiền bất chính.
Số tiền sau đó được chuyển đổi thành USDT và chuyển lại cho bọn tội phạm, với tổ chức rửa tiền nhận được hoa hồng cho những nỗ lực của chúng. Chín người hiện đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự và đang chờ truy tố về vấn đề này.
Kênh Bitcoin tổng hợp
Tôi là Tony Toàn, CEO và đồng sáng lập công ty Kênh Bitcoin. Với kinh nghiệm gần 10 năm giao dịch thị trường tiền điện tử, tôi mong muốn chia sẻ đến nhà đầu tư những thông tin, kiến thức bổ ích và mới nhất về thị trường crypto.
Email: [email protected]
